More From #RISK – Page 86
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FeatureThe Expanded Threat of Money Laundering through NFTs and Digital Assets
It’s a tale as old as time how to cheat the state. Real estate and art have long been a common refuge for financial sleight of hand.
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VideoFamiliarizarse con la compleja red de delitos financieros
El panorama moderno de los delitos financieros es complejo, internacional y en evolución.
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AnalysisCash App Data Breach Exposes Over 8-Million Customers
Often when we think of data breaches, we think of external cyber threat actors utilizing ransomware to make a profit. We rarely think that our own employees could be the culprit of a massive data breach.
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VideoAML-Transaktionsüberwachung: Schaffung eines starken Governance-Rahmens
Ein starkes Framework zur Überwachung von AML-Transaktionen ist im heutigen Umfeld zur Bekämpfung von Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung. Aber es gibt viele Herausforderungen zu meistern, darunter die Erfüllung der Erwartungen der Aufsichtsbehörden, die Messung der Wirksamkeit und das Erreichen von Konsistenz über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg.
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VideoMonitoreo de transacciones ALD: creación de un marco de gobernanza sólido
Un marco sólido de monitoreo de transacciones ALD es vital en el entorno actual contra el crimen financiero. Pero hay muchos desafíos por superar, incluido el cumplimiento de las expectativas de los reguladores, la medición de la eficacia y el logro de la coherencia en múltiples jurisdicciones.
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VideoRegulaciones FinTech y AML: una mirada al año que viene
El cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en FinTech es un requisito normativo en la mayoría de los países para prevenir los delitos financieros, incluido el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. FCA, FINMA y AUSTRAC son algunos de los principales organismos reguladores en todo el mundo y todas las empresas FinTech deben cumplir con las leyes. Esta sesión analiza qué regulaciones existen y qué deparará 2022.
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VideoFinTech- und AML-Vorschriften: Ein Blick auf das kommende Jahr
Die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung im FinTech-Bereich ist in den meisten Ländern eine regulatorische Anforderung, um Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu verhindern. FCA, FINMA und AUSTRAC sind einige der wichtigsten Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt, und alle FinTech-Unternehmen müssen sich an die Gesetze halten. Diese Sitzung befasst sich mit den geltenden Vorschriften und dem, was 2022 bringen wird.
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VideoÄndern Sie Ihre FinCrime-Perspektive durch den Einsatz von RegTech
Die Priorität besteht darin, Technologien einzubetten, die Effizienz schaffen und Prozess- und Datenverbesserungen identifizieren. Diese bieten Möglichkeiten zur Analyse, zur Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften und zur Generierung besserer Ideen zur Automatisierung und zukünftigen Effizienz. Die Vorteile der Technologie durchdringen FinCrime. Einer der größten Katalysatoren ist, dass die FinCrime-Prävention den Übergang zu einer einheitlichen Kundenansicht über alle Produkte hinweg ermöglichen wird.
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VideoCambiando su perspectiva de FinCrime a través del uso de RegTech
The priority is to embed technologies that will create efficiencies and identify process and data improvements. These allow opportunities for analysis, safeguarding compliance adherence and generating better ideas on automation and future efficiencies. The benefits of technology pervade FinCrime. One of the largest catalysts are that FinCrime prevention will allow the move to a single customer view across products.
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VideoNutzung von Automatisierung, KI, Daten und maschinellem Lernen zur effektiveren Bekämpfung von Finanzkriminalität: Was sich für 2022 am Horizont abzeichnet
Wie können KI, maschinelles Lernen und andere RegTech-Tools die Schutz-, Erkennungs- und Reaktionsprozesse verbessern?
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VideoUtilizar la automatización, la inteligencia artificial, los datos y el aprendizaje automático para luchar contra los delitos financieros de manera más eficaz: lo que se avecina para 2022
¿Cómo pueden la IA, el aprendizaje automático y otras herramientas RegTech mejorar los procesos de protección, detección y respuesta?
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VideoEntwicklungen in der US-Politik und ihre Auswirkungen auf Kryptowährung und CBDCs
Robert Bateman, Head of Content bei GRC World Forums, spricht mit Amanda Wick, ehemaliger FinCEN- und DOJ-Anwältin, über die Auswirkungen der jüngsten Exekutivverordnung von Präsident Biden zu den digitalen Währungen der Zentralbank (CBDC) und die Herausforderungen der Regulierung und Durchsetzung.
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VideoDesarrollos de políticas de EE. UU. y su impacto en las criptomonedas y las CBDC
Robert Bateman, jefe de contenido de GRC World Forums, habla con Amanda Wick, exabogada de FinCEN y DOJ, sobre el impacto de la reciente orden ejecutiva del presidente Biden sobre las monedas digitales del banco central (CBDC) y los desafíos de la regulación y el cumplimiento.
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VideoEine Untersuchung der geopolitischen Landschaft im Jahr 2022 und was dies für Compliance-Programme bedeutet
Unser Eröffnungspanel wird die geopolitische Landschaft des kommenden Jahres untersuchen. Wir bieten eine Analyse des Stands der Weltwirtschaften und der zunehmenden Wirtschafts- und Handelsbeschränkungen zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
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VideoUn examen del panorama geopolítico en 2022 y lo que esto significa para los programas de cumplimiento
Nuestro panel de apertura examinará el panorama geopolítico del próximo año. Ofreceremos un análisis de la situación entre las economías mundiales y el aumento de las restricciones económicas y comerciales para luchar contra los abusos de los derechos humanos, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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FeatureNet-zero is winning
Advances in renewables accelerated by the war in Ukraine mean that the shift to net-zero is winning. The ESG community needs to tell the world.
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VideoDie Punkte verbinden: Wie OSINT die Ergebnisse bei Ermittlungen gegen Finanzkriminalität verbessern kann
In dieser Sitzung untersuchen wir die Arten von Open-Source-Daten, die für Finanzinstitute nützlich sein könnten, und die Best Practices von OSINT zur Förderung von Ermittlungen bei Finanzkriminalität.
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FeatureAudit Analytics’ Cybersecurity Report for 2021
Throughout the United States, cyber security has been on the rise - which in turn has emphasized the importance of a robust cybersecurity framework throughout organizations.
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VideoConectando los puntos: cómo OSINT puede mejorar los resultados en las investigaciones de delitos financieros
En esta sesión, exploramos los tipos de datos de fuente abierta que podrían ser útiles para las instituciones financieras y las mejores prácticas de OSINT para promover las investigaciones de delitos financieros.
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FeatureWhy Organizations Must Look to ESG to Build Trust
Trust is a critical aspect of everyone’s lives as it dictates what we do, ranging from how we interact with others, what we reveal of ourselves, support networks, to even small matters such as crossing the street.
