All articles by GRC World Forums – Page 17
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VideoAvanzar y mantenerse a la vanguardia de las regulaciones criptográficas en 2022
Inversión, es crucial evaluar su papel potencial dentro de una cartera, como los beneficios de diversificación y la mejora del rendimiento, frente a los riesgos, que incluyen volatilidad, liquidez y regulación, entre otros.
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VideoAusblick für FinCrime, Fraud und AML im Jahr 2022: Was Sie wissen müssen
Während Finanzinstitute immer noch von Brexit und COVID ins Wanken geraten, hat die russische Invasion in der Ukraine eine ohnehin unsichere Landschaft der Finanzkriminalität noch nie dagewesener Komplexität hinzugefügt.
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VideoPerspectivas de FinCrime, fraude y AML en 2022: lo que necesita saber
Con las instituciones financieras aún tambaleándose por el Brexit y el COVID, la invasión rusa de Ucrania ha agregado una complejidad sin precedentes a un panorama de delitos financieros ya incierto.
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VideoElementos clave de un programa de cumplimiento AML/KYC global eficaz en 2022
Un programa AML/KYC efectivo debe cumplir con requisitos normativos complejos y adaptarse a un panorama de delitos financieros en constante cambio.
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VideoSchlüsselelemente eines effektiven globalen AML/KYC-Compliance-Programms im Jahr 2022
Ein effektives AML/KYC-Programm muss komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen und sich an eine sich ständig verändernde Landschaft der Finanzkriminalität anpassen.
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OpinionCyber Attacks Threaten European Energy Sector
Cyber-attacks continue to be on the rise throughout the world in which many cybercriminals appear to instigate attacks for personal gain.
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VideoDas komplexe Netz der Finanzkriminalität in den Griff bekommen
Die moderne Landschaft der Finanzkriminalität ist komplex, international und entwickelt sich weiter.
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FeatureThe Expanded Threat of Money Laundering through NFTs and Digital Assets
It’s a tale as old as time how to cheat the state. Real estate and art have long been a common refuge for financial sleight of hand.
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VideoFamiliarizarse con la compleja red de delitos financieros
El panorama moderno de los delitos financieros es complejo, internacional y en evolución.
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AnalysisCash App Data Breach Exposes Over 8-Million Customers
Often when we think of data breaches, we think of external cyber threat actors utilizing ransomware to make a profit. We rarely think that our own employees could be the culprit of a massive data breach.
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VideoAML-Transaktionsüberwachung: Schaffung eines starken Governance-Rahmens
Ein starkes Framework zur Überwachung von AML-Transaktionen ist im heutigen Umfeld zur Bekämpfung von Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung. Aber es gibt viele Herausforderungen zu meistern, darunter die Erfüllung der Erwartungen der Aufsichtsbehörden, die Messung der Wirksamkeit und das Erreichen von Konsistenz über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg.
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VideoMonitoreo de transacciones ALD: creación de un marco de gobernanza sólido
Un marco sólido de monitoreo de transacciones ALD es vital en el entorno actual contra el crimen financiero. Pero hay muchos desafíos por superar, incluido el cumplimiento de las expectativas de los reguladores, la medición de la eficacia y el logro de la coherencia en múltiples jurisdicciones.
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WebinarThe Privacy Foundation - Building Your Program with a Data Inventory
The foundation of any data privacy and protection program starts with the DATA! Organizations that start with data discovery develop the insights needed to manage data for security, privacy, and compliance purposes.
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VideoRegulaciones FinTech y AML: una mirada al año que viene
El cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en FinTech es un requisito normativo en la mayoría de los países para prevenir los delitos financieros, incluido el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. FCA, FINMA y AUSTRAC son algunos de los principales organismos reguladores en todo el mundo y todas las empresas FinTech deben cumplir con las leyes. Esta sesión analiza qué regulaciones existen y qué deparará 2022.
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VideoFinTech- und AML-Vorschriften: Ein Blick auf das kommende Jahr
Die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung im FinTech-Bereich ist in den meisten Ländern eine regulatorische Anforderung, um Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu verhindern. FCA, FINMA und AUSTRAC sind einige der wichtigsten Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt, und alle FinTech-Unternehmen müssen sich an die Gesetze halten. Diese Sitzung befasst sich mit den geltenden Vorschriften und dem, was 2022 bringen wird.
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VideoÄndern Sie Ihre FinCrime-Perspektive durch den Einsatz von RegTech
Die Priorität besteht darin, Technologien einzubetten, die Effizienz schaffen und Prozess- und Datenverbesserungen identifizieren. Diese bieten Möglichkeiten zur Analyse, zur Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften und zur Generierung besserer Ideen zur Automatisierung und zukünftigen Effizienz. Die Vorteile der Technologie durchdringen FinCrime. Einer der größten Katalysatoren ist, dass die FinCrime-Prävention den Übergang zu einer einheitlichen Kundenansicht über alle Produkte hinweg ermöglichen wird.
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VideoCambiando su perspectiva de FinCrime a través del uso de RegTech
The priority is to embed technologies that will create efficiencies and identify process and data improvements. These allow opportunities for analysis, safeguarding compliance adherence and generating better ideas on automation and future efficiencies. The benefits of technology pervade FinCrime. One of the largest catalysts are that FinCrime prevention will allow the move to a single customer view across products.
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VideoNutzung von Automatisierung, KI, Daten und maschinellem Lernen zur effektiveren Bekämpfung von Finanzkriminalität: Was sich für 2022 am Horizont abzeichnet
Wie können KI, maschinelles Lernen und andere RegTech-Tools die Schutz-, Erkennungs- und Reaktionsprozesse verbessern?
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VideoUtilizar la automatización, la inteligencia artificial, los datos y el aprendizaje automático para luchar contra los delitos financieros de manera más eficaz: lo que se avecina para 2022
¿Cómo pueden la IA, el aprendizaje automático y otras herramientas RegTech mejorar los procesos de protección, detección y respuesta?
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VideoEntwicklungen in der US-Politik und ihre Auswirkungen auf Kryptowährung und CBDCs
Robert Bateman, Head of Content bei GRC World Forums, spricht mit Amanda Wick, ehemaliger FinCEN- und DOJ-Anwältin, über die Auswirkungen der jüngsten Exekutivverordnung von Präsident Biden zu den digitalen Währungen der Zentralbank (CBDC) und die Herausforderungen der Regulierung und Durchsetzung.
